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准油股份:第五届监事会第五次会议决议公告_股票频道

新疆浚东石油技术市场占有率股份有限公司

XINJIANG 准东 PETRO TECH CO., LTD

担保代码:002207 担保简化:准石油股 公报号:2016-071.

新疆浚东石油技术市场占有率股份有限公司

第五届面积的董事会第五次国会公报

公司和董事会的拿部件都担保了我的确实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、误

谣言或严重没遇到。

新疆浚东石油技术市场占有率股份有限公司(以下称“公司”或“准油市场占有率”)第五届中西部及东部各州的县议会第五次

国会绕行的于 2016 年 6 月 21 这有朝一日是经过电子邮件和单色收回的。。分担国会 2016 年 6 月 29 日在

公司第三层国会室立刻集合的人群。,地产经营人和兵士、冯淑君、艾克拜尔买买提、刘军列席了明天的国会。

现场国会,Wu Rui,一名掌管,付托停止戎开票。。国会由苏比董事会主席Zona教练机掌管。,国会集合的人群

信守公司条例和公司条例的规则。国会认为并经过随后动机:

一、逐项认为经过《对整齐公司发行市场占有率及付款现钞够支付资产并募集重新装满资产放映

的向某人点头或摇头示意》

推理中国担保人的监督经营佣金 2016 年 6 月 17 首都的权益上市的公司发行首都的权益及山姆收买资产

帮助互插成绩和资产的解决放映,与关心每边协商,公司拟集合的人群第五届董事会六年级次国会

议认为经过的《对公司发行市场占有率及付款现钞够支付资产并募集重新装满资产放映的向某人点头或摇头示意》满意的

停止整齐。中西部及东部各州的县议会逐项对向某人点头或摇头示意的满意的停止投票表决。,开票产生列举如下。:

(1)发行首都的权益募集重新装满资产。

1、发行不赞成

这次发行市场占有率募集重新装满资产的发行不赞成为盈久通达、洪峰西安风。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

2、社交活动

这次市募集资产租金额不得超越 120,000 万元,不超越够支付的资产市的总价钱。

格的 100%。推理发行价钱 元/股计算,向盈久通达、洪峰西安精力充沛的行市场占有率大批不超越

68,767,908 股。帮助基金捐款首都的权益列举如下:

1

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婚配基金用户 募集资产租金额(10000元) 帮助融资发行首都的权益(首都的权益)

盈久通达 80,000 45,845,272

洪峰西安风 40,000 22,922,636

合 计 120,000 68,767,908

在重新装满重新装满结果发行价钱整齐的情境下,发行首都的权益的大批推理整齐后发行的首都的权益停止整齐。

有重大意义的地整齐。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

3、锁定手段

盈久通达、洪峰西安风捐款的准油市场占有率发行市场占有率的锁定期为:自首都的权益发行完毕以后

36 独身月内不转帐;尔后,有重大意义的市场占有率的破除该当契合

表演。

市实现后,在是你这么说的嘛!锁定期内,因为准石油股被派往香港首都的权益。、放针首都的等账。

市场占有率市场占有率,自发行完毕以后 36 独身月内不行让。,尔后,有重大意义的市场占有率的破除与TH分歧。

深圳担保市所的关心规则将施行。。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

4、募集资产适用

募集资产租金额不得超越 120,000 万元,不超越发行市场占有率够支付资产市PRIC

100%。拿重新装满资产将用于市切中要害现钞思索。。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

整齐后的发行市场占有率及付款现钞够支付资产并募集重新装满资产的放映尚需送交股票不得不者大会审

议。

二、认为经过《对这次发行市场占有率及付款现钞够支付资产并募集重新装满资产排关系市

的向某人点头或摇头示意》

市实现后,傅正乔将不得不首都的权益上市的公司。 市场占有率,郑硕国将不得不首都的权益上市的公司。

市场占有率,对婚配基金的再认识购方盈久通达将不得不首都的权益上市的公司 市场占有率,对婚配基金的再认识

购方洪峰西安风将不得不首都的权益上市的公司 市场占有率,从此处,市触及首都的权益上市的公司和潜在的大股票不得不者。

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间市,排关系市。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

向某人点头或摇头示意仍应送交股票不得不者大会认为。。

三、认为和经过这项法案反对票排宪法。

市前,创岳结党桩首都的权益上市的公司 4, 万股,公司总首都的的音处置 ,为

公司桩股票不得不者,秦永不得不创岳结党 股权,直截了当地桩首都的权益上市的公司 的市场占有率,秦勇

其并列的行为,创越结党,直截了当地持股公司。 5, 万股,公司总首都的 ,秦

Yong是公司的现实把持人。。市实现后,秦永和他的提携创投结党依然不得不一家公司。

5, 万股,公司总首都的 ,秦永依然是公司的现实把持人。,首都的权益上市的公司的现实把持

无发作一点换衣。。该市未通向公司现实把持人的变动。,它不属于重组法的第十三条规则。

的借壳上市环境。

概括地说,这次市不排借壳上市。。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

向某人点头或摇头示意仍应送交股票不得不者大会认为。。

四、认为和经过修正案<新疆浚东石油技术市场占有率股份有限公司发行市场占有率及付款现钞够支付>

资产募集资产及互插市音(草案)

公司推理关心法规必需品,现期发行首都的权益

付款现钞够支付资产,募集重新装满资产和互插资产,新疆石油校园媒体

股份有限公司发行市场占有率及付款现钞够支付资产并募集重新装满资产暨关系市音书(草案)》及其

摘要。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

再用产生表示后的《新疆浚东石油技术市场占有率股份有限公司发行市场占有率及付款现钞够支付资产并募集重新装满

财务及互插市音(草案)及其摘要只好是。

五、公司与扶正桥的认为与经过、郑大果、协同使就职经营会社

无效状态署名<发行市场占有率及付款现钞够支付资产的协定之重新装满协定>及<发行市场占有率及>

对开腰槽预测使相等协定的重新装满协定动机

分歧公司和扶正桥、郑大果、Hui Guo以无效状态签字首都的权益发行和现钞够支付

资产的协定之重新装满协定》及《发行市场占有率及付款现钞够支付资产的开腰槽预测使相等协定之重新装满协

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议》。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

本动机所载的两项重新装满协定须送交。。

六、认为经过《对公司与深圳盈久可在附近的股权使就职会社(有限责任阻碍公司)、深圳汇金

田恒股权使就职阻碍计划(有限责任阻碍公司)签字<市场占有率捐款协定之取消协定>连同公司和深圳

可在附近的股权使就职会社(有限责任阻碍公司)、青岛洪峰西安风职业发展股份有限公司签字<市场占有率捐款协定>

的向某人点头或摇头示意》

帮助重组资产的适用,分歧公司与盈久通达、惠金天签字了首都的权益捐款协会。

议之取消协定》,与盈久通达、洪峰西安风签字《市场占有率捐款协定》。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

与盈久通达、洪峰西安风签字《市场占有率捐款协定》尚须送交股票不得不者大会认为。

七、认为和经过对产生审察音的向某人点头或摇头示意

为了这项市的打算,推理首要ASSE经营办法的互插必需品,公司董事

会同意立信音师事务所(特别普通阻碍)为这次市事项期的备注审读音。

投票表决产生:分歧 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

向某人点头或摇头示意仍应送交股票不得不者大会认为。。

专门地绕行的。

新疆浚东石油技术市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二6月30日16

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