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广州普邦园林股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

使结合密码:002663使结合缺点:蒲邦庄园公报号:2013-031

广州浦邦庄园使加入股份有限公司

董事会的前第二份食物十八项分辨率

公司和董事会全体职员使安全A的可靠性。、精密与完整性,于是公报说话中肯虚伪记载。、给错误的劝告性州或忽略谨慎的。。

广州浦邦庄园使加入股份有限公司(以下省略“普邦园林”或“公司”)最要紧的届董事会第二份食物十八次接触警告于2013年7月10日以旅行包及对应方法向公司董事、监事和上级实行管理人员送出。接触于2013年7月16日午前9时举行。:00在公司接触室,9名董事。,致8位董事,中西部及东部各州的县议会和上级实行管理人员列席了接触。。内幕孤独董事袁启峰付托孤独董事必赢网列席接触,并确认达标它开票。。接触由董事会主席掌管。,接触的警告、邀集、举行和投票的顺序契合规则。。董事会经过随后分辨率:

一、深思和经过第二份食物部件提高使感动

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

该公司的最要紧的届董事会将于2013年8月寄给报社、协议等失效。,董事会提高二板部件列举如下:

提高涂珊中、黄庆和、曾德华、萧艳泉、叶金锋、陈中洋是董事会非孤独董事;提高必赢网、杨萧蔷、袁琦峰是迪尔二板孤独董事申请求职者,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,成为搭档大会可以举行投票。。

提高董事,路肩上级实行管理人员的董事人数为3人。,没职员代表。,弄明白不超过公司董事总额的二分经过。

接受董事会部件的薪酬稳定性。,简历附上。

孤独董事对打勾提议孤独看。,批准董事会提高的申请求职者名单。特殊情况请参阅公司使具有特性物泄露网站HTT://www.cninfo.com.cn。

使感动应涉及公司第三暂时成为搭档。,将采用积聚开票制。,非孤独董事和孤独董事另选。。

二、深思和经过回复行政干才和使结合买卖授予的使感动

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

依公司条例和公司条例的关系规则,董事会确定续聘董事行政干才和董事会书桌。:

曾德华:行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

马丽达,董事会书桌,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016)。

是你这么说的嘛!被提高人的薪俸遵守稳定性。,简历附上。

孤独董事对打勾提议孤独看。,批准更新的信息上级实行管理人员名单。。特殊情况请参阅公司使具有特性物泄露网站HTT://www.cninfo.com.cn。

三、深思并经过上级实行层的提议

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

依上级实行管理人员的聘用先决条件的和,董事行政干才提高、董事会确定续聘随后上级实行管理人员。:

萧艳泉:副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

叶金锋,园林预调设计院院长,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

郭普金:副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016)

林一文:副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

金湖区:副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

吴素海:副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

曾 杼:副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016)

马丽达,副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

谭广文:副行政干才,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016);

周 滨:财务总监,任期三年(8月2日2013年8月2日至2016)。

是你这么说的嘛!被提高人的薪俸遵守稳定性。,简历附上。

孤独董事对打勾提议孤独看。,批准更新的信息上级实行管理人员名单。。特殊情况请参阅公司使具有特性物泄露网站HTT://www.cninfo.com.cn。

四、深思和经过《在附近回复董事会的提议》

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

依公司的向内的审计必要,董事会确定续聘万玲玲未婚妻为奥迪向内的董事。,谨慎的向内的审计任务,任期三年。其简历附上。

五、深思和经过修正《现行命令》的使感动

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

修正后的全文可以在大号趋势物网(WW)中找到。,使感动应涉及给第三届暂时成为搭档大会。。

六、深思和经过修正《现行命令》的使感动

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

修正后的全文可以在大号趋势物网(WW)中找到。,使感动应涉及给第三届暂时成为搭档大会。。

七、深思和经过修正《套餐成文法》的提议

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

相配公司的实践实行,依《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国使结合法》及如此等等关系规则,现就公司2012每一年度成为搭档大会深思经过的《广州浦邦庄园使加入股份有限公司条例》的第八日条举行矫正,董事长是公司的法定代劳人。,如今修正为董事长或行政干才是法定代劳人。。修正后全文详见巨潮信息网。

使感动应涉及给第三届暂时成为搭档大会。。

八、深思和经过公司的邀集 第三届暂时成为搭档大会2013期使感动

开票境遇:9票批准,支持0票,弃权0票。

于2013年8月2日(10)星期五批准本公司:00在广州金桥酒店七层接触室93新右右召集2013年第三次暂时成为搭档大会。

特殊情况请参阅柴纳使结合报。、《上海使结合报》、《使结合日报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)《广州浦邦庄园使加入股份有限公司在附近召集 第三届暂时成为搭档大会2013公报。

以此方式警告。

广州浦邦庄园使加入股份有限公司

董事会  

二7月16日13

附件:

一、二板申请求职者简历:

(1)非孤独董事申请求职者的简历

1、钟淑珊:

男,1960年生,园林辅助物机师,学校学历。广州城市绿色的协会书桌长,广东美化协会副会长,广州年轻企业家协会副会长,在流行中的环境艺术学术授予副书桌长。2005年获“广州市优良柴纳又社会主义事业安装工”名誉称号。广州流花湖公园美化设计总监、广州浦邦庄园交配行政干才兼进行总监,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司董事长。

钟淑珊装配为公司用桩支撑成为搭档及实践把持人;考虑公司192的使加入,000,000股使加入,占公司总公道的34.35%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

2、黄庆和:

男,1961年生,园林机师,两年制专迷信校学历。2003年掌管设计的佛山艳阳豪庭项主语荣获情况土木工程詹天佑奖;天津风情春园项主语,做东道主于2008、2009年掌管设计的佛山中海金沙湾项主语均获柴纳土木工程詹天佑奖优良住宅小区金奖;2008年掌管设计的广州云裳丽影项主语获广州市优良工程勘查设计头等奖;2010年掌管设计的广州长隆酒店二期项主语获柴纳美化学会优良园林绿色的工程奖大金奖。广州越秀公园美化设计总监、广州浦邦庄园垫副进行总监兼总设计师,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副董事长。

黄青赫装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司125的使加入,400,000股使加入,占公司总公道的22.43%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

3、曾德华:

男,1961年生,学校学历,园林辅助物机师。历任广州市绿色的公司白云苗圃技术专家,托儿所导演,广州花木园子公司干才、广州浦邦庄园行政干才兼行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司董事、行政干才。

曾德华装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司4的使加入,800,000股使加入,占公司总公道的0.86%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

4、叶金锋:

男,1976年生,本迷信历,园林机师,19卒业于华南农业综合性大学林学院。广东省官方学会环境艺术学术授予委员。2003广佛山美容院设计,荣获情况土木工程詹天佑奖;2008掌管设计的天津泰达风格青春项主语获情况詹天佑大奖;2010年掌管设计的广州长隆酒店二期项主语获柴纳美化学会优良园林绿色的工程奖大金奖。广州浦邦园林股份有限公司设计总监,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司董事、园林预调设计院院长。

叶金锋装配与公司副行政干才曾杼未婚妻为夫妻相干,公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司3的使加入,520,000股使加入,占公司总公道的0.63%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

5、萧艳泉:

女,1959年生,本迷信历,上级园林机师,卒业于位于正中的书院。广州流花湖公园副园长、广州浦邦庄园绿色设计总监兼副行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司董事、副行政干才。

萧艳泉未婚妻公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司2的使加入,560,000股使加入,占公司总公道的0.46%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

6、陈崇阳:

男, 1967诞的,本迷信历,法学单身汉,1998年经过通国掮客试场流行掮客资历证明。曾任广东市人民检察院辅助物检察员。、广发使结合使加入股份有限公司条例律部、预调部、合规部干才,投资额征询股份有限公司风险把持总监、广州浦邦庄园使加入股份有限公司董事。

陈崇阳装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

(二)孤独董事简历

1、必赢网:

女,1955年生,谈论生的学历,卒业于澳门理工科综合性大学, 上级会计师管理人员、注册会计师管理人员。公报之日起,不考虑公司使加入。广州机电产业总会计师管理人员、广州广日群像有限责任公司总会计师管理人员,广州广日群像股份有限公司董事长。、广州广日使加入股份有限公司行政干才、广州餐饮群像使加入股份有限公司导演、广州珠江钢琴使加入股份有限公司孤独董事、广州浦邦庄园使加入股份有限公司孤独董事。

必赢网未婚妻公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

2、杨萧蔷:

男,1969诞的,博士学位,卒业于中山综合性大学政府与公共海报谈论任务实验室。公报之日起,不考虑公司使加入。2006-2007年,《基本法则》的立宪插一脚(专家草案),路肩第二份食物组长。。2008年4月起受通国人大常委会预算任务授予与宝藏付托,作为中华人民共和国瓦尔草拟的要紧部件。靠在上面的中山综合性大学法学院税法与经济法谆谆教诲、珠海润都制药物使加入股份有限公司孤独董事、澳洲人莫纳什综合性大学赋税收入法律与政治策谈论任务实验室谈论员、广州浦邦庄园使加入股份有限公司孤独董事。

杨萧蔷装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

3、袁启峰:

男,1965年生,谈论生的学历,卒业于同济综合性大学,情况注册城市预调师。公报之日起,不考虑公司使加入。曾任云南工学院剥削系演讲者、广州市城市预调、勘查、设计、谈论总搞阴谋的人、院长辅助物。中山综合性大学天文与预调系谆谆教诲、博士生当家庭教师;通国纪律与纪律直接的授予部件;柴纳城市预调学会学术授予委员、区域预调与城市经济学术授予委员、青年任务授予委员;华南理工综合性大学实行学院兼任谆谆教诲;广东经济体系变革研讨会常务理事;广东省民用剥削学会环境艺术专业;广州市人民政府方针决策征询专家、广州市预调授予发展战略授予委员、广州市城市预调、勘查、设计、再工程总使孵出导师;佛山市人民政府征询专家、佛山市城市预调授予委员、顺德区公共政策征询授予委员;王家草本植物位于正中的商业标示于图表上征询授予导师;广州浦邦庄园使加入股份有限公司孤独董事。

袁启峰装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

二、上级实行管理人员简历

(1)回复行政干才和书桌长的简历

1、曾德华:

详见是你这么说的嘛!“非孤独董事申请求职者简历”。

2、马丽达:

男,1980诞的,硕士学历,卒业于中山综合性大学实行学院,经济师,物系统监督的行为、过程或作用师。广东位于正中的珠江会计师管理人员事务所项主语干才、广州超精密无线电工程真实情况股份有限公司上级业务干才、投资额真实情况上级会计师、广州浦邦庄园使加入股份有限公司财务总监兼董事会书桌,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副行政干才兼董事会书桌。

马丽达装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司800的使加入,000股使加入,占公司总公道的0.14%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

(二)高层实行管理人员简历的更新的信息

1、萧艳泉:

详见是你这么说的嘛!“非孤独董事申请求职者简历”。

2、叶金锋:

详见是你这么说的嘛!“非孤独董事申请求职者简历”。

3、郭普金:

男,1963年生,本迷信历,辅助物机师。路肩广州建造1号工程建造谨慎的人、广州越秀太湖剥削果核工程部副干才、广州浦邦园林工程股份有限公司项主语干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副行政干才。

郭普金装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司960的使加入,000股使加入,占公司总公道的0.17%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

4、林一文:

男,1966年生,本迷信历,剥削经济专家。广东剥削设计谈论院是EngI的干才、预算机师兼工程总公司行政干才、广州浦邦庄园使加入股份有限公司工程日分行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副行政干才。

林一文装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司1的使加入,600,000股使加入,占公司总公道的0.29%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

5、金湖区:

男,1961年生,硕士学历,卒业于中山综合性大学实行学院,上级机师。公报之日起,不考虑公司使加入。他曾任广州绿色授予预调部导演。、北方产业株式会社山联群像柴纳营业部导演(引人注意)、广州新骏威股份有限公司行政干才、广州昊摩建材股份有限公司董事长。、关隘工程部副行政干才兼行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副行政干才。

金湖区装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

6、吴素海:

男,1962年生,两年制专迷信校学历,园林辅助物机师。Lu Hu Park技术专家、广州骏悦庄园公司副行政干才、广州浦邦园林交配工程股份有限公司副行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副行政干才。

吴素海装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司1的使加入,120,000股使加入,占公司总公道的0.20%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

7、曾杼:

女,1976年生,本迷信历,园林机师,19卒业于华南农业综合性大学林学院。广州浦邦园林工程股份有限公司视野设计师、总工室副导演、绿色设计总监、副行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副行政干才。

曾杼未婚妻与公司董事叶金锋装配为夫妻相干,公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司1的使加入,920,000股使加入,占公司总公道的0.34%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

8、马丽达:

请参阅是你这么说的嘛!行政干才简历和董事会书桌。

9、谭广文:

男,1959年生,上级园林机师、硕士谈论生的学历。广东岭南又预调与剥削,广东省园林工程项主语谨慎的人栽培演讲者,广东市园林学会董事长。公报之日起,不考虑公司使加入。任广州迷信谈论室副导演。、广州市环境保护局科学技术重要官职导演、1999年昆明伤痕园艺晴朗的广东粤晖园园长、广州向东方的公园导演、广州黄骅港公园副园长、广州文明公园导演 、广州市园林预调设计谈论院上级机师、广东园林笔记副总编辑软件,2010年入职广州浦邦庄园使加入股份有限公司任园林预调设计院院长、研究与开发果核副导演、企业文明干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司副行政干才。

谭广文装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

10、周滨:

女,生于1972年12月,新西兰梅西综合性大学工商实行硕士,欧洲中部国际商学院2007 CFO 行动方向插一脚者。公报之日起,不考虑公司使加入。雀巢乳制品商店广州股份有限公司董事、吉百利食品公司糖果(广州)股份有限公司财务干才、广东汇香源生物科学技术使加入股份有限公司董事、副行政干才、财务总监兼董事会书桌,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司财务总监。

周滨未婚妻公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

(三)公司向内的审计导演的简历

万玲玲:

女,1961年生,辅助物经济师,本迷信历。作为广州流花湖公园的谨慎的人、广州草场公园党中央委员会、广州普邦园林交配工程股份有限公司副行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司审计总监兼中西部及东部各州的县议会主席。

周滨未婚妻公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司1的使加入,920,000股使加入,占公司总公道的0.34%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

使结合密码:002663使结合缺点:蒲邦庄园公报号:2013-032

广州浦邦庄园使加入股份有限公司

中西部及东部各州的县议会第第十二次接触

公司和董事会全体职员使安全A的可靠性。、精密与完整性,于是公报说话中肯虚伪记载。、给错误的劝告性州或忽略谨慎的。。

广州浦邦庄园使加入股份有限公司最要紧的届中西部及东部各州的县议会第十二次接触警告于2013年7月10日以旅行包及对应方法向公司监事收回。接触于2013年7月16日午前11时举行。:00在公司接触室,必须去3位有管理才能的人。,给3位有管理才能的人。,董事和上级实行管理人员列席了接触。。接触由中西部及东部各州的县议会主席万玲玲掌管。,接触的警告、邀集、举行和投票的顺序契合规则。。中西部及东部各州的县议会采用随后分辨率:

一、深思经过《广州浦邦庄园使加入股份有限公司在附近提高第二份食物届中西部及东部各州的县议会成为搭档代表监事申请求职者的提议》

开票境遇:3票批准,支持0票,弃权0票。

公司的最要紧的个中西部及东部各州的县议会将于2013年8月寄给报社、协议等失效。,中西部及东部各州的县议会提高万玲玲、王连俊路肩SECON成为搭档代表监事。简历列举如下:

万玲玲

女,1961年生,辅助物经济师,本迷信历。作为广州流花湖公园的谨慎的人、广州草场公园党中央委员会、广州普邦园林交配工程股份有限公司副行政干才,靠在上面的广州浦邦庄园使加入股份有限公司审计总监兼中西部及东部各州的县议会主席。

万玲玲未婚妻公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;考虑公司1的使加入,920,000股使加入,占公司总公道的0.34%;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

王连军

男,1963年生,卒业于吉林综合性大学,本迷信历。《柴纳使结合报》编辑软件、广东天海威数码科学技术股份有限公司董事长。、康美药物股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席,靠在上面的深圳博益投资额发展股份有限公司董事长。、蓝盾物保安工程学使加入股份有限公司董事、广州浦邦庄园使加入股份有限公司监事。

王连军装配公司的用桩支撑成为搭档、实践把持器与如此等等DIR当中没如此等等相干。;不考虑公司使加入;它没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不执行的形势。

是你这么说的嘛!提高监事,在末尾一次供职的董事或上级实行管理人员是不存在的。,没一位成为搭档提高的监事。。

使感动应涉及公司第三暂时成为搭档。。

二、深思和经过修正《现行命令》的使感动

开票境遇:3票批准,支持0票,弃权0票。

修正后的全文可以在大号趋势物网(WW)中找到。,使感动应涉及给第三届暂时成为搭档大会。。

以此方式警告。

广州浦邦庄园使加入股份有限公司

中西部及东部各州的县议会  

二7月16日13

使结合密码:002663使结合缺点:蒲邦庄园公报号:2013-033

广州浦邦庄园使加入股份有限公司

在附近20年度召集第三次暂时成为搭档大会的警告

公司和董事会全体职员使安全A的可靠性。、精密与完整性,于是公报说话中肯虚伪记载。、给错误的劝告性州或忽略谨慎的。。

依广州浦邦庄园使加入股份有限公司(以下省略“公司”)董事会的前第二份食物十八项分辨率,确定于2013年8月2日召集公司2013年度第三次暂时成为搭档大会,董事会提议的关系提议的深思熟虑的。详细事项警告列举如下。:

一、接触基本境遇

(i)闭会时期:2013年8月2日,星期五(10):00

(二)股本权益注册日:2013年7月26日(星期五)

(三)召集接触的位置:广州金桥酒店七层接触室93新右右

(四)接触邀集:董事会

(五)接触邀集方法:现场邀集

(六)开票测定:现场开票

(七)上接触的会议代表

1、凡在2013年7月26日(星期五)午后买卖完毕后柴纳使结合注册结算有限责任公司深圳子公司注册在册的公司成为搭档均有权以警告公报的方法列席这次暂时成为搭档大会及上投票;不克不及亲自列席这次成为搭档大会的成为搭档可确认达标那个代替列席(被确认达标人不用为公司成为搭档,确认达标书,见附件)。

2、公司董事、监事、上级实行管理人员。

3、公司代表的证人及董事会申请书的如此等等特邀嘉宾。

二、接触深思

(1)第二份食物届董事会部件提高的提议(CU)

1、董事会第二份食物孤独董事的当选

(1)当选钟淑珊装配公司第二份食物届董事会非孤独董事;

(2)当选黄青赫装配的董事会第二份食物孤独董事;

(3)当选曾德华装配的董事会第二份食物孤独董事;

(4)当选萧艳泉未婚妻公司第二份食物届董事会非孤独董事;

(5)当选叶金锋装配公司第二份食物届董事会非孤独董事;

(6)当选陈崇阳装配公司第二份食物届董事会非孤独董事;

2、董事会第二份食物孤独董事的当选

(1)当选必赢网未婚妻公司第二份食物届董事会非孤独董事;

(2)当选杨萧蔷装配公司第二份食物届董事会非孤独董事;

(3)当选袁启峰装配公司第二份食物届董事会非孤独董事;

(二)在附近中西部及东部各州的县议会第二份食物人提高的提议

1、当选万玲玲未婚妻为成为搭档代表监事;

2、当选王连军装配为公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会表面监事。

(三)修正成为搭档大接触事规则的提议。

(四)在附近矫正《董事会接触事规则》的提议

(五)修正监事接触事规则。

(六)修正成文法的提议

是你这么说的嘛!项主语(六)是任一特殊提议。,投票权由列席接触的成为搭档人事栏谨慎的。 2/3后开票使退役。。

三、接触注册顺序

(1)接触注册时期:2013年8月1日(周四)9:00—17:00时

(二)注册测定:

1、法定代劳人代表公司成为搭档列席,我要出示自豪证。、法定代劳人自豪证明患有精神病、使结合账目卡;

2、法定代劳人付托的代表该当代表,代劳人我要出示自豪证。、法定代劳人法定代劳人发行物的以书面形式付托书、使结合账目卡;

3、人事栏成为搭档亲自列席接触。,我要出示自豪证。或如此等等能暗示其自豪的使退役证件或证明患有精神病、使结合账目卡;

4、代表人事栏成为搭档列席代劳。,代劳人的使退役自豪证件应涉及。、由客户人事栏署名的付托书。、使结合账目卡;

5、列席接触应向大会常务导演提议、原始自豪证,并将在先的证明的复本涉及给Geor注册官。注册成为搭档可以经过符合或许肖像画法举行注册。,符合或肖像画法应计入是你这么说的嘛!寄给报社的愿意的(让:00在公司抵达先前。。

(三)注册位置:广州浦邦庄园使加入股份有限董事会重要官职

通信处:Yuexiu Distric舞阳忻城寺新南路二巷16号

邮递区号:510600

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四、如此等等事项:

1、接触继续了半晌。,列席接触的成为搭档膳宿费、车费自理;

2、申请书成为搭档援助注册人职员作。,顺时上接触。。

广州浦邦庄园使加入股份有限公司

董事会  

二7月16日13

附件:

确认达标付托书

人事栏(本单位)      作为广州浦邦庄园使加入股份有限公司的成为搭档,兹付托    装配/未婚妻代表列席广州浦邦庄园使加入股份有限公司2013年第三次暂时成为搭档大会,承销人对接触深思的提议有投票权。,并代表本会署名的相干寄给报社署名。。我(或本人单位)就接触深思的提议举行投票列举如下:

序号 待议诸事项一览表 投票看
(一) 在附近提高董事会第二份食物部件的提议 1、董事会第二份食物孤独董事的当选 申请求职者 积聚开票数:

[成为搭档投票权]使加入 6=[ ]票

钟淑珊  
黄庆和  
曾德华  
萧艳泉  
叶金锋  
陈崇阳  
2、董事会第二份食物孤独董事的当选 申请求职者 积聚开票数:

[成为搭档投票权]使加入 3=[ ]票

必赢网  
杨萧蔷  
袁启峰  
(二) 提高中西部及东部各州的县议会第二份食物人的提议 申请求职者 积聚开票数:

[成为搭档投票权]使加入 2=[ ]票

万玲玲(成为搭档代表监事)  
王连军(表面监事)  
    批准 支持 弃权
(三) 修正成为搭档大接触事规则的提议      
(四) 修正董事接触事规则的使感动      
(五) 修正监事接触事规则的提议      
(六) 麦酒论修正公司条例      

(描绘):请填写VoTin说话中肯批准、支持或弃权字样。 ”号。选民不得不表现批准。、支持或保持的看法,使被忘却、填入如此等等用符号代表,有多票或无票的选票使退役。,出无用的牌驳倒。)

付托人(署名盖印):      

主自豪证号码:      

付托人成为搭档账号:       

考虑使加入的客户数:       

承销人的自豪证号码:      

承销人(署名):        

付托日期:2013个月

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