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  可转让证券法典:000610 可转让证券简化:西安旅游业 公报号:2010-26号

  西安旅游业树干股份有限公司

  高音的届暂时产权证券设想者大会终结公报

  公司和董事会全体乘务员誓言A的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性建造表扬或有意义的脱漏。

  一、要紧暗示

  1、集合持续的工夫无增添。、推翻或修正提议。

  二、集合集结

  1。生计工夫:2010年7月7日午前9点30分(星期三)

  2。集结地皮:西二环27号西安旅游业大厦七层集合室

  三。集结方法:现场开票

  4。集结人:公司第五届董事会

  5。稳定剂:第五届董事会董事长夏富喜教练机

  6。这次集合的签到日期。:2010年7月2日(星期五)。

  7。这次集合的集结。、依据公司条例集结、产权证券上市的公司产权证券设想者大会支配、深圳可转让证券交易税上市支配及法规细则等、规章和标准化纵列。

  三、列席集合

  1。出工境遇

  群落3名产权证券设想者和产权证券设想者代表。,占公司树干的81,410,471股,该公司的开票树干总额为196份。,747,901股的。

  2。及其他军官出工境遇

  公司的其中的一部分董事、监事和资深的支撑全体员工、陕西金迪糖衣陷阱求婚者列席了集合。。

  四、讨论和投票提议

  经过写信投票,讨论并委托了以下求婚。:

  1、讨论和经过董事会普选的可取之处:

  集合依据积聚开票制进行选举夏富喜教练机、胡昌珉教练机、刘勇教练机、刘畅勇教练机、谢平伟教练机、姚建平教练机是董事会的直觉位孤独董事。;王佩教练机进行选举、王筝宾教练机、马小辉教练机是直觉届董事会的孤独董事,任期三年。详细开票导致列举如下:

   在四周进行选举夏富喜教练机为公司直觉届董事会非孤独董事的可取之处;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   在四周进行选举胡昌珉教练机为公司直觉届董事会非孤独董事的可取之处;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   进行选举刘勇教练机为D直觉局孤独董事;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   刘畅勇被选直觉届董事会孤独董事;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   谢平伟教练机被选直觉届董事会孤独董事;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   姚建平被选直觉届董事会孤独董事;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   在四周王佩教练机进行选举为公司直觉届董事会孤独董事的可取之处;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   王筝宾被选直觉届董事会孤独董事;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

   在四周进行选举马小辉教练机是直觉届董事会的孤独董事的可取之处。

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

  2、讨论和经过董事会普选的可取之处:

  这次集合是由产权证券设想者有支撑才能的人薛红掌管的,他被选为、张建国喜欢指使他人的年轻妇女将与张教练机结合公司的直觉个中西部及东部各州的县议会。,任期三年。详细开票导致列举如下:

  论薛红喜欢指使他人的年轻妇女被选直觉届产权证券设想者中西部及东部各州的县议会;

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

  论张建国喜欢指使他人的年轻妇女作为直觉年度产权证券设想者中西部及东部各州的县议会的进行选举。

  同意81,410,471股,占每个人产权证券设想者投票权的100%。;支持0只产权证券,占每个人产权证券设想者投票权的0%。;弃权0股,占每个人产权证券设想者投票权的0%。。

  五、求婚者的法度反对的理由

  1。法度公司名称:陕西金迪法度公司

  2。求婚者姓名: 陈昊、宁嘉宁

  三。结论性反对的理由:求婚者思索集结产权证券设想者大会。、就是这样顺序是契合法度的。、法规细则和法规;列席集合的正确和无效性。;投票顺序是契合法度的。、法规细则及有关规则。这次大会的终结是合法无效的。。

  六、备查纵列

  1、西安旅游业树干股份有限公司2010号终结临时的临时的

  2、西安旅游业树干股份有限公司2010届宁愿暂时产权证券设想者集合

  特意地注意。

  西安旅游业树干有限董事会

  7月7日,二

  附件:直觉届董事会的简历:

  1、导演简历:

  夏富喜,男,汉族,河南驻马店人,生于1962年10月,1984年7月任务,工商业支撑硕士,中共党员,资深的有经济效益的专家顺序。天津纺织机械厂、西安河棉纺厂、西安汇密圈子公司、西安钟塔饭馆,在职者西安旅游业树干股份有限公司董事长。。。

  胡长敏,男,汉族,陕西长安人,生于1961年6月,1981年8月任务,本科学历,中共党员,资深的奖学金获得者科目。先后在西安服务合同、西安旅游业服务树干股份有限公司、西安汇密圈子公司、西安旅游业圈子有限责任公司,在职者西安旅游业树干有限总导演。。。

  刘勇,男,汉族,河南开封,生于1968年3月,1984年6月任务,两年制专科学校学历,中共党员,奖学金获得者科目。任职西安餐饮树干股份有限公司同上财务导演、审计部导演、西安餐饮树干股份有限公司副总导演、在职者西安饮食树干股份有限公司财务总监、副总导演。

  刘畅勇,男,汉族,山东威海人,生于1960年12月,1979年12月退伍,1983年3月任务,硕士认为生,中共党员,政工师、有经济效益的专家顺序。先后在西安服务合同、西安旅游业联姻树干公司、西安汇密圈子公司任务,西安旅游业圈子有限责任公司办公楼导演。

  谢平伟,男,汉族,广东潮安人,生于1961年10月,1979年11月退伍,硕士认为生,中共党员,资深的为设计情节员学衔。蓝空雷达装置26团。、飞行员36师、飞行职员程大学校舍公务员,2004过渡后,任西安旅游业圈子有限责任公司花费工程师部导演。

  姚剑平,男,汉族,浙江省杭州市,1969年10月26天,本科。1993年8月至1997年7月在浙江省工商业信托花费树干股份有限公司任务;1997年7月至2000年5月任浙江省工商业信托花费树干股份有限公司花费堆积部副导演;自2000年5月起,他一向任职浙江博宏公司副总导演。。

  2、孤独导演简历:

  王沛,男,汉族,生于1973年2月13日,1996任务,大学校舍本科。1992年9月至1996年9月,他学问并取得了交通运输专业的中学毕业会考。;1996年7月至1997年7月,在西安,树干股份有限公司是汽车贩卖部的导演。;1997年7月至1998年7月,西北部政法大学校舍有经济效益的法专业认为;2000年1月到现在为止,任陕西金迪法度公司求婚者。重大利益产权证券设想者与现实无相干,眼前不设想树干。,奇纳河证监会和及其他有关部门和普尼均未受到处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度、法规必要健康状况的聘用健康状况。

  王筝宾,男,汉族,生于1961年6月8日,硕士认为生,博士生监督者。1987任务。1987年7月至1997年7月,在西北部联姻国有经济效益的支撑学院任职教员;1997年7月至2000年7月,诺斯有经济效益的支撑学院支撑系导演;2000年7月至2007年3月,西北部大学校舍有经济效益的支撑学院副教长。重大利益产权证券设想者与现实无相干,眼前不设想树干。,奇纳河证监会和及其他有关部门和普尼均未受到处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度、法规必要健康状况的聘用健康状况。

  马小辉,男,汉族,生于1969年6月29日,入会奖学金获得者师、有经济效益的师。1991任务。奇纳河建设堆积西安树枝、奇纳河建设堆积陕西树枝、陕西金宇企业圈子、东亚堆积西安树枝。在职者陕西龙阳有经济效益的发展副总导演。重大利益产权证券设想者与现实无相干,眼前不设想树干。,奇纳河证监会和及其他有关部门和普尼均未受到处分。,信守公司条例等互相牵连法度、法度、法规必要健康状况的聘用健康状况。

  直觉届中西部及东部各州的县议会围攻简历:

  1、产权证券设想者代表监事简历

  薛虹,女,汉族,生于1963年10月,本科学历,中共党员,自1995年起,西安旅游业树干股份有限公司办公楼副秘书长、办公楼副导演、导演、行政人事导演、党委次货物资供应所、支书等,运营支撑部导演,次要管理公司经营支撑和劳力资源支撑任务。非持股公司产权证券,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  张建国,女,汉族,生于1972年5月,本科学历,中共党员,1992年7月至1994年4月在陕西省气象局任务,明确提出奖学金获得者;1994年5月至2003年3月在和平的处决(珠海)圈子股份有限公司任务,历明确提出奖学金获得者、财务核算部掌管;2003年4月至2004年8月在广州南方高科股份有限公司任务,任导演助手;2004年9月至2005年7月在淡黄色斯威特表明实业股份有限公司任务,任财务导演;2005年8月至2006年7月在西安汇密圈子公司任务,财务处副导演;自2006年7月以后赴西安的树干股份有限公司,公司财务总监。非持股公司产权证券,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  2、职员代表监事简历

  张雅街,男,汉族,生于1968年8月,两年制专科学校学历,1985年11月任务。1985年11月至1990年12月在河南省郑州纸袋厂任务;1991年1月至2001年1月在陕西省紧抱任务;2001年2月至2006年8月在金花花费股份有限公司任务;2006年9月至2008年12月在天辰工贸子公司任总导演助手;2009年1月到现在为止任西安旅游业树干股份有限公司天辰工贸子公司副总导演。非持股公司产权证券,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  可转让证券法典:000610 可转让证券简化:西安旅游业 公报号:2010-27号

  西安旅游业树干股份有限公司

  直觉届董事会高音的次集合公报

  公司和董事会全体乘务员誓言A的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性建造表扬或有意义的脱漏。

  一、集合注意的工夫和方法

  西安旅游业树干股份有限公司(以下简化”公司”)直觉届董事会高音的次集合注意于2010年6月26日以写信方法注意入席董事。

  二、集合与列席

  公司直觉届董事会高音的次集合于2010年7月7日(星期三)午前在公司集合室集结。集合应完成9名董事。,到9。。集合由公司董事夏富喜教练机掌管。这次集合采取现场开票方法。,集合契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  三、请求的思索

  1、在四周进行选举直觉届董事会主席的可取之处;

  进行选举夏富喜教练机为公司直觉届董事会董事长,任期由2010年7月7日至2013年7月6日。。

  投票导致:9票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  2、在四周进行选举直觉届董事会围攻的可取之处;

  主席建造,这次集合进行选举直觉届董事会战术物资供应所会、审计物资供应所会、薪酬物资供应所会围攻及建造物资供应所会特殊物资供应所会围攻,各专门物资供应所会的结合列举如下。:

  战术物资供应所会:导演物资供应所:董事夏富喜,物资供应所:孤独董事王筝宾、孤独董事王佩;

  审计物资供应所会:导演物资供应所:孤独董事马小辉,物资供应所:董事姚剑平、孤独董事王佩;

  薪酬与考试物资供应所会:导演物资供应所:孤独董事王筝宾,物资供应所:董事姚剑平、孤独董事马小辉;

  建造物资供应所会:导演物资供应所:孤独董事王佩,物资供应所:董事夏富喜 、孤独董事马小辉。

  这些特殊物资供应所会的任期与,任期由2010年7月7日至2013年7月6日。。

  投票导致:9票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  3、在四周组成总导演的求婚是细软薄布的。;

  主席建造,聘用胡昌珉教练机为总导演,任期由2010年7月7日至2013年7月6日。。

  投票导致:9 票同意,0 票弃权,0 票支持。

  4、在四周组成公司副总导演的可取之处是;

  公司董事总导演建造,组成陈刚教练机、向晓雨教练机、金文平教练机、刘勇教练机是该公司的副总导演。,任期由2010年7月7日至2013年7月6日。。

  投票导致:9票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  5、在四周组成公司首座财务官的求婚。

  公司董事总导演建造,组成吴丽娟喜欢指使他人的年轻妇女为公司首座财务官,任期由2010年7月7日至2013年7月6日。。前首座财务官岳付云教练机无任职一些宣布。。

  投票导致:9票同意。。。。,0票支持,0弃权。

  特意地注意。

  西安旅游业树干有限董事会

  7月7日,二

  附件:资深的支撑全体员工个人简历

  夏富喜,男,汉族,河南驻马店人,生于1962年10月,1984年7月任务,工商业支撑硕士,中共党员,资深的有经济效益的专家顺序。天津纺织机械厂、西安河棉纺厂、西安汇密圈子公司、西安钟塔饭馆,在职者西安旅游业树干股份有限公司董事长。。。

  胡长敏,男,汉族,陕西长安人,生于1961年6月,1981年8月任务,本科学历,中共党员,资深的奖学金获得者科目。先后在西安服务合同、西安旅游业服务树干股份有限公司、西安汇密圈子公司、西安旅游业圈子有限责任公司,在职者西安旅游业树干有限总导演。。。

  陈刚,男,汉族,生于1968年9月9日,中共党员,本科学历,事业导演人,西安旅游业公司沈新商店、使成珠状泉酒店、关中饭馆、束缚饭馆总导演,在职者西安旅游业树干股份有限公司副总导演。。

  湘小宇,男,生于1973年5月,中共党员,工商业支撑硕士,他曾在西安汽车总厂任务过。、西安饮食树干股份有限公司西安餐厅、西安餐饮树干股份有限公司司令部,接班传播全体员工、团委副秘书之职、团委秘书之职,公关传播部副导演、传播部公使、传播传播导演、团委秘书之职,在职者西安旅游业树干股份有限公司副总导演。。

  金文平,男,生于1968年7月,中共党员,政工师、助手有经济效益的师。他任职尉水花园温泉党支书。、总导演、酒店支撑部总导演。在职者西安旅游业树干有限总导演。。助手。

  刘勇,男,汉族,河南开封,生于1968年3月,1984年6月任务,两年制专科学校学历,中共党员,奖学金获得者科目。任职西安餐饮树干股份有限公司同上财务导演、审计部导演、西安餐饮树干股份有限公司副总导演、在职者西安饮食树干股份有限公司财务总监、副总导演。

  吴李娟,女,汉族,生于1971年9月,1994年8月任务,本科学历,中共党员,奖学金获得者科目。1994年8月到现在为止在西安旅游业树干股份有限公司财务处任务,先后明确提出奖学金获得者、副导演、导演。

  可转让证券法典:000610 可转让证券简化:西安旅游业 公报号:2010-28号

  西安旅游业树干股份有限公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会高音的次集合公报

  公司全体乘务员和中西部及东部各州的县议会誓言批准。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性建造表扬或有意义的脱漏。

  一、集合注意的工夫和方法:

  西安旅游业树干股份有限公司(以下简化”公司”)直觉届中西部及东部各州的县议会高音的次集合注意于2010年6月26日以写信方法收回。

  二、集合与列席:

  公司直觉届中西部及东部各州的县议会高音的次集合于2010年7月7日(星期三)午前在公司集合室集结,必然要去3个有支撑才能的人。,到3。。集合由该公司的掌管薛红掌管。。这次集合采取现场开票方法。,集合契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。

  三、请求的思索:

  在四周进行选举直觉届中西部及东部各州的县议会主席的可取之处。

  同意进行选举薛红喜欢指使他人的年轻妇女为直觉届中西部及东部各州的县议会主席,任期由2010年7月7日至2013年7月6日。。

  投票导致:3票同意。、0票支持、0弃权

  附件:薛虹喜欢指使他人的年轻妇女个人简历

  特意地注意。

  西安旅游业树干股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  7月7日,二

  附件:薛虹喜欢指使他人的年轻妇女个人简历

  薛虹,女,汉族,生于1963年10月,本科学历,中共党员,自1995年起,西安旅游业树干股份有限公司办公楼副秘书长、办公楼副导演、导演、行政人事导演、党委次货物资供应所、支书、运营支撑部导演。非持股公司产权证券,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

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